原加标题:烟台东诚配药的集团储备物质货物有限公司2016年第三次暂时同伙大会胜利公报

公司和董事会的有部件都保证书了我的现实。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性说起或成功地错过。 特别球杆: 1。在这次大会上缺席行使否决权推荐信。。 2。这次同伙大会并缺席关涉更衣公司的胜利。。 一、相遇招集(1)工夫: 现场相遇工夫:2016年12月13日(星期二)午后14:30.; 身体开票工夫:深圳证券交易税网上开票的详细工夫 2016年12月13日晚上 9:30-11:30,午后 13:00-15:00 ;深圳证券交易税网上开票的详细工夫 2016年12月12日午后15:00。 2016年12月13日午后 15:00 的恣意工夫。 (二)现场会场:烟台经济技术开发区长白山路7号相遇室; (三)开票时尚:现场开票、身体开票; (四)相遇招集人:董事会; (五)自我节制剂:主席是Shou Yi丈夫。; (六)传唤同伙大会。、主宰和投票顺序契合公司条例、股票上市的公司同伙大会判定、深圳证券交易税上市判定及尺细则等、规章和正常化提出申请。 二、列席相遇 列席此次相遇的有9名同伙和同伙代表。,储备物质货物占公司开票权的325。,830,356股,公司总有提议储备物质货物的总额。。在位的:1、列席现场相遇的同伙和同伙代表 5人,代表提议的储备物质货物数261,587,169股,代表公司的总开票权。; 2、共有的4名同伙经过网上开票献身于了相遇。,代表提议的储备物质货物数64,243,187股,代表公司的总开票权。; 中小出资者(董事除外)、监事、高级管理人员于是独自或许全体数量主宰公司5%下储备物质货物的同伙向外面的对立的事物同伙)共5人,代表提议的储备物质货物数19,706,546股,代表公司的总开票权。。 公司的有董事都列席了相遇。、监事、已确定的高级管理人员和申请有特殊教育需要掮客。 三、思索开票的推荐 列席相遇的同伙的思索,同伙大会投票是以同伙大会为根底的。,以特别胜利方法考虑与采取了《烟台东诚配药的集团储备物质货物有限公司大约为分店储备物质依据的推荐信》。 投票算是:称许325,830,356股,占列席相遇同伙所主宰提议储备物质货物总额的100%,反0股,占开票股总额的0%。,解雇0股(在位的),因无开票权而废0股,占开票股总额的0%。,考虑与采取。 小同伙开票是: 称许19,706,546股,占列席相遇中小同伙所主宰提议储备物质货物总额的100%;反0股,占列席相遇中小同伙所主宰提议储备物质货物总额的0%;解雇0股(在位的),因无开票权而废0股,占列席相遇中小同伙所主宰提议储备物质货物总额的0%。 这一推荐是一特别胜利。,成功了列席同伙大会并厕足其间该项推荐信投票的非关系同伙所主宰提议储备物质货物总额的2/3下称许,基准公司尺的规则,推荐信经过了。。 四、掮客的法度暗示 这次同伙大会经北京市中伦掮客事务所顾平宽掮客、于永辉掮客申请有特殊教育需要人,期法度暗示书。,以为:公司同伙大会的招集、招集顺序、招集人资历、列席相遇、参与投票顺序和投票算是的事项划一。、尺和尺的规则。同伙大会胜利是合法无效的。。 五、商议提出申请(1)第三次特别相遇胜利; (二)北京市中伦掮客事务所期的《大约烟台东诚配药的集团储备物质货物有限公司2016年第三次暂时同伙大会的法度暗示书》。 本公报。 烟台东诚配药的集团储备物质货物有限公司 董事会 2016年12月14日

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