原头条新闻:烟台东城配药的集团常备的有限公司2016年第三次暂时同伙大会坚决公报

公司和董事会的一切围攻都保证人了我的确实性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或伟大的缺漏。 特别线索: 1。在这次大会上缺乏被拒绝或被抛弃的人或事物可取之处。。 2。这次同伙大会并缺乏关涉零钱公司的坚决。。 一、运动会集合(1)工夫: 现场运动会工夫:2016年12月13日(星期二)午后14:30.; 身体开票工夫:深圳股票交易所网上开票的详细工夫 2016年12月13日晚上 9:30-11:30,午后 13:00-15:00 ;深圳股票交易所网上开票的详细工夫 2016年12月12日午后15:00。 2016年12月13日午后 15:00 的恣意工夫。 (二)现场会场:烟台经济技术开发区长白山路7号运动会室; (三)开票做模特儿:现场开票、身体开票; (四)运动会集合人:董事会; (五)生产缓慢剂:主席是Shou Yi医生。; (六)集合同伙大会。、思索和选举顺序适合公司条例、股票上市的公司同伙大会主力队员、深圳股票交易所上市主力队员及法规细则等、规章和正态化锉刀。 二、列席运动会 列席此次运动会的有9名同伙和同伙代表。,常备的占公司开票权的325。,830,356股,公司总有选举权常备的的总额。。在内地:1、列席现场运动会的同伙和同伙代表 5人,代表选举权的常备的数261,587,169股,代表公司的总开票权。; 2、普通的4名同伙经过网上开票致力于了运动会。,代表选举权的常备的数64,243,187股,代表公司的总开票权。; 中小围攻者(董事除外)、监事、高级管理人员和独立或许计算出思索公司5%外面的常备的的同伙除了的其他的同伙)共5人,代表选举权的常备的数19,706,546股,代表公司的总开票权。。 公司的一切董事都列席了运动会。、监事、相当高级管理人员和做证人代理人。 三、思索开票的推荐 列席运动会的同伙的思索,同伙大会选举是以同伙大会为根底的。,以特别坚决方法照顾与采取了《烟台东城配药的集团常备的有限公司在四周为分店供给辩解的可取之处》。 选举结实:合同书325,830,356股,占列席运动会同伙所思索选举权常备的总额的100%,支持0股,占开票股总额的0%。,丢弃0股(在内地),因无开票权而保持0股,占开票股总额的0%。,照顾与采取。 小同伙开票是: 合同书19,706,546股,占列席运动会中小同伙所思索选举权常备的总额的100%;支持0股,占列席运动会中小同伙所思索选举权常备的总额的0%;丢弃0股(在内地),因无开票权而保持0股,占列席运动会中小同伙所思索选举权常备的总额的0%。 这一推荐是任一特别坚决。,购置物了列席同伙大会并与该项可取之处选举的非关系同伙所思索选举权常备的总额的2/3外面的合同书,范围公司法规的规则,可取之处经过了。。 四、代理人的法度视图 这次同伙大会经北京市中伦代理人事务所顾平宽代理人、于永辉代理人做证人人,放开法度视图书。,以为:公司同伙大会的集合、集合顺序、集合人资历、列席运动会、使关心选举顺序和选举结实的事项划一。、法规和法规的规则。同伙大会坚决是合法无效的。。 五、参考书锉刀(1)第三次特别运动会坚决; (二)北京市中伦代理人事务所发布的《在四周烟台东城配药的集团常备的有限公司2016年第三次暂时同伙大会的法度视图书》。 本公报。 烟台东城配药的集团常备的有限公司 董事会 2016年12月14日

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