公司公报满意的
期末考试缓存时期:2018-4-16 16:10:36 | 宣告不好的
深圳惠诚:向前20年度同伴大会传唤制约的通牒
公报日期:2018—04-13
`         论聚集 2017 年度同伴大会通牒
    公司和董事会会员最大限度的抵押品A的现实性。、精确与完整性,缺勤谎话
记载、给错误的劝告性的国务的或大人物们忽略。
    深圳惠诚用电的共有有限公司(以下略号:
次社交建议于2018年5月3日传唤公司2017同伴每年的大会。同伴大会
以下公报列举如下:
    一、社交传唤的基本制约
    1、同伴大会社交:同伴大会是2017年度同伴大会。。
    2、同伴大会聚集人:董事会。
    3、社交的正确、合规性:董事会批准社交已传唤。
合公司或企业法度、行政规章、规章、标准化发稿和道路。
    4、社交日期、时期:
    社交传唤的时期是:2018年5月3日14:30
    电网络开票时期:经过深圳保安的买卖税(以下略号深圳保安的买卖税)
在互联网网络上开票的明细的时期是午前9:30到11:30。,午后13:00
15:00;经过深圳买卖所互联网网络开票零碎开票的明细的时期为2018年5月2日15:00至
在2018年5月3日15:00的什么时期。
    5、截止过户日期:2018年4月26日
    6、社交办法:同伴大会采取现场开票和电网络开票相结合的办法。
式传唤。公司同伴应选择在现场开票、电网络开票的一种办法,是否完全相同的事物由舆论决定
反复提议,受理高音部开票的坐果。。
    7、施工场地会场:朝阳区新东路福气公平的C座三楼。
    8、社交厕足其间的:
    (1)2018年4月26日午后收盘时在中国保安的签到结算公司深圳分行签到
公司全体的同伴有权列席同伴大会。,可以付托代理人青红皂白
社交开票,同伴的代理人不尽然是公司的同伴。。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司吸引住的专门律师。
    二、社交评议
    1、 评议《深圳惠诚 2017 年度董事会工作宣告;
    2、 评议《深圳惠诚 2017 年度中西部及东部各州的县议会工作宣告;
    3、 评议《深圳惠诚 2017 年度宣告及其摘要;
    4、 评议《深圳惠诚 2017 年度决算表;
    5、 评议《深圳惠诚 2017 年度利润分配设计;
    6、 向前会计公司整修投标的深思熟虑;
    7、 对下一位三年同伴报答设计的深思熟虑;
    8、 对公司授予自有资产的投标的深思熟虑;
    9、 向前修正条例草案的深思熟虑;
    10、 向前修正条例草案的深思熟虑。
    这次社交投标将以普通产生办法停止评议。
    公司的孤独董事将在今年做年度宣告。。
    上述的运动已译成六年级届董事会第十一次社交。、六年级届中西部及东部各州的县议会第五次社交
评议与采取,明细的满意的详见登载于2018年4月13日巨潮信息网
相关性公报。
    三、提案编码
                                                            凡例
提案
                            提案常客                  列的列可以勾选。
编码
                                                           经过开票
 100             麦酒无畏上将高尔察克:除积聚开票提案外的领地提案          √
非积聚开票提案
    《深圳惠诚2017年度董事会工作宣告                   √
    《深圳惠诚2017年度中西部及东部各州的县议会工作宣告                   √
    《深圳惠诚2017年度宣告及其摘要                   √
    《深圳惠诚2017年度决算表                     √
      《深圳惠诚2017年度利润分配设计                      √
      向前续展会计公司的法案                        √
      《下一位三年同伴报答使突出(2018-2020)》                 √
      向前公司授予堆积创作的投标            √
      校订条例草案                  √
     校订条例草案                  √
    四、列席现场社交的对齐办法
       1、签到时期:午前9:00,2018年5月2日-11:30。,午后13:30 -早晨17:30.。
       2、签到场所或地点:朝阳区新东路福气公平的C座三楼。
       3、描绘:0755-82760319。
       4、签到办法:
       (1)自然人同伴应该掌握本身的最大限度的证。、同伴理由卡、持证证签到手等
续;
       (2)社团同伴的营业执照硬拷贝、单位领地权能防范、付托书和社团付托书
原最大限度的证签到;
       (3)客户端的最大限度的证原文、付托书、客户的保安的理由卡
持证证签到手等续;
       (4)同伴在信誉正当理由理由中掌握共有;
开票提议,请先请教保安的公司的信誉正当理由理由。;
       (5)具有上述的发稿的本土或微小的同伴的通感。、描绘对齐,不接
电话制造签到。
       五、分担者电网络开票的明细的操作一道菜
       同伴大会为同伴供奉电网络开票。,同伴可经过深圳保安的买卖税买卖部
保安的买卖税或深圳保安的买卖税网上开票零碎 分担者电网络授予
票,在安妮中明细的绍介了互联网网络开票的运作特效药。
淹没》。
       六、那个事项
    1、独立的票价激励:鉴于股票上市的公司同伴大会道路
求,同伴大会评议的投标独立提议。中小授予者
参阅股票上市的公司董事、监事、高级管理人员、仅掌握股票上市的公司5%余股
同伴外面的那个同伴。
    2、社交使接触
    会务常设使接触:暖秋坪    刘小田
    电话制造号码:0755-82767767     010-85550698
    信箱:wenqiuping@hifuture.com
    3、社交费:厕足其间社交和提高、运费由分享同伴承当。。
    七、备查发稿
    1、董事会向前传唤这次社交的产生;
    2、深圳保安的买卖税销路的那个发稿。
    本公报。
    附件:1、分担者电网络开票的明细的操作一道菜
          2、付托书
                                           深圳汇城用电的共有有限公司板
                                                  2018年4月13日
附件 1:
                          分担者电网络开票的明细的操作一道菜
    一、电网络开票顺序
    1、权益股的开票加密和开票缩写:开票加密是362168,开票奢侈地成晖。
票”。
    2、麦酒设置
                                                                    凡例
提案编码                     提案常客
                                                            列的列可以勾选。开票
   100            麦酒无畏上将高尔察克:除积聚开票提案外的领地提案                 √
非积聚开票提案
       《深圳惠诚2017年度董事会工作宣告                        √
       《深圳惠诚2017年度中西部及东部各州的县议会工作宣告                        √
       《深圳惠诚2017年度宣告及其摘要                        √
       《深圳惠诚2017年度决算表                          √
       《深圳惠诚2017年度利润分配设计                          √
       向前续展会计公司的法案                            √
       《下一位三年同伴报答使突出(2018-2020)》                     √
       向前公司授予堆积创作的投标                √
       校订条例草案                      √
      校订条例草案                      √
    3、开票提议
    非积聚开票提案,开票提议:一致、支持、弃权。
    二、深圳保安的买卖税买卖零碎的提议顺序
    1、开票时期:2018 年 5 月 3 当天买卖时期,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、同伴可登录保安的公司买卖客户开票提议。
    三、深圳股票网上开票提议顺序
    1、互联网网络开票零碎开端开票的时期为2018年5月2日(现场同伴大会传唤前一日)
午后3点,完毕时期为2018年5月3日(现场同伴大会完毕当天)午后3点。
    2、同伴经过电网络开票零碎开票。,鉴于深圳保安的买卖税授予者电网络
服务性的最大限度的密押事情点(2016年4月校订)》的常客柄状物最大限度的密押,通用数
深圳保安的买卖税授予者服务性的密电码。明细的的密押一道菜可以登录到互联网网络开票零碎。
常客驾驶栏。
    3、同伴通用服务性的密电码或数字证书,可以在选定的时期登录
经过深圳保安的买卖税的网上开票零碎开票。。
附件 2:
                                    付托书
深圳虎城用电的共有有限公司:
    由于 2018 年 4 月 26 日,我单位(个人)掌握深圳惠诚股票                      股,股
票的才能是               ,厕足其间公司 2017 同伴每年的大会。特别地正当理由              医生(女
(最大限度的证号码):                      )代表个人(单位)列席深圳惠诚 2017 年年如此
度同伴大会,而不是行使赋予特权,本付托书的有效期自签字之日起见效。
直至同伴大会完毕。我(单位)对正评议的事项停止提议列举如下:
                                                          凡例            提议启发
提案
                         提案常客                      柱起钩   同      反   弃     回
编码
                                                        目可开票    意      对   权     避
 100        麦酒无畏上将高尔察克:除积聚开票提案外的领地提案             √
非积聚开票提案
       《深圳惠诚2017年度董事会工作宣告              √
       《深圳惠诚2017年度中西部及东部各州的县议会工作宣告              √
       《深圳惠诚2017年度宣告及其摘要              √
       《深圳惠诚2017年度决算表                √
       《深圳惠诚2017年度利润分配设计                √
       向前续展会计公司的法案                  √
       《下一位三年同伴报答使突出(2018-2020)》           √
           该公司应用自有资产授予堆积创作。
                                                       √
           投标》
       校订条例草案            √
      校订条例草案            √
    特别地正当理由付托。
                                                     客户端(署名掩蔽):
                                                     客户端(署名):
                                                付托书签发日期:    年      月   日

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